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PF FAZ OPERAÇÃO CONTRA HOMEM ACUSADO DE FRAUDE DE MAIS DE R$ 6,5 MILHÕES

Polícia Federal realiza em Feira operação contra produção clandestina de suplementos || Foto PF

   A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9), em Feira de Santana e Salvador, a Operação Hedonikos, que visa coibir crimes praticados pelo empresário Ricardo Peixoto Silva, 35, que, dentre outros ilícitos, atuava na fabricação clandestina de suplementos alimentares que eram distribuídos para toda a região Nordeste.
   Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Feira de Santana e Salvador, um mandado de prisão preventiva, três mandados de condução coercitiva, além de seis mandados de sequestros de bens e bloqueio de valores em contas bancárias, todos expedidos pela 3ª Vara Federal de Feira de Santana.
   A investigação começou há cerca de três meses com o objetivo inicial de apurar fraudes cometidas por esse empresário contra a Caixa Econômica Federal, mediante a abertura de contas bancárias e obtenção de empréstimos fraudulentos com a utilização de documentos falsos. As transações fraudulentas causaram prejuízos de mais R$ 6,5 milhões ao banco público.
Produtos eram comercializados em todo o Nordeste|| Foto PF

   Constatou-se que o empresário obteve a alteração de seu nome em virtude de decisão judicial de reconhecimento de paternidade, e passou a utilizar o seu nome antigo para o cometimento de uma gama variada de fraudes, desde abertura de contas bancárias em instituições financeiras à constituição de empresas, tudo com o nome, CPF e RG já inativos, tendo como consequência a inadimplência perante os bancos e não pagamento de tributos das empresas.

LARANJAS

   Durante as investigações, descobriu-se também que diversas empresas constituídas pelo investigado com a utilização de “laranjas” atuavam na fabricação e comercialização clandestina de suplementos alimentares, que eram produzidos sem qualquer autorização dos órgãos de vigilância sanitária competentes e distribuídos através de sua rede de lojas em Feira de Santana e Salvador, além das demais lojas do ramo em todo o Nordeste brasileiro.
  A partir desses negócios ilícitos, o empresário conseguiu constituir um patrimônio significativo, com a aquisição de imóveis, veículos de alto padrão e até mesmo uma lancha, os quais não eram declarados às autoridades fazendárias por estarem registrados em seu antigo nome ou em nome de terceiros.
  Os investigados irão responder pelos crimes de estelionato, fabricação clandestina de produtos equiparados a medicamentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. A operação da Polícia Federal conta com apoio da Vigilância Sanitária e Ambiental do Estado (Divisa).
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